Polícia Federal prende Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira na Operação Exchange; ela é uma das sancionadas pelos EUA por conta de terrorismo

Com agências.

 

(Brasília-DF, 03/07/2026). Nesta sexta-feira, 03,  Polícia Federal deflagrou pela manhã a Operação Exchange, que apura lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas.

Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira estão entre os 11 alvos de prisão temporária da PF. A BBC News Brasil apurou que Stella Stefanie foi presa e Shimada está foragido.

Na quarta-feira ,1, ambos foram sancionados pelo governo de Donald Trump por suposta ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC). Além deles, as empresas de Shimada também foram sancionadas.

A Justiça autorizou a realização da operação no dia 2 de junho, mas houve dificuldade em localizar todos os alvos. Ainda assim, segundo a PF, a sanção americana causou prejuízo à operação, que teve de ser adiantada.

A avaliação é que a decisão americana prejudicou a investigação brasileira, porque soou como um alerta aos investigados.

"Não houvesse essa designação, o desfecho seria outro… não localizamos (Shimada). Houve um prejuízo à investigação", respondeu o diretor da PF, Andrei Rodrigues, questionado pela BBC News Brasil durante um café com jornalistas na sede da PF, em Brasília.

As apurações da PF indicam que os investigados utilizavam um sistema estruturado para a movimentação de recursos, por meio de transferências ilícitas de criptomoedas, operações bancárias de alto valor, repasses entre pessoas físicas e jurídicas e outras atividades financeiras.

Investigações preliminares identificaram movimentações superiores a R$ 10 bilhões, de acordo com a PF.

Shimada foi condenado pela Justiça Federal no ano passado por lavagem de dinheiro e furto qualificado mediante fraude eletrônica.

Ele foi investigado pelo Ministério Público e pela Polícia Civil de São Paulo em um inquérito que apurou irregularidades no contrato de patrocínio entre o Corinthians e a casa de apostas VaideBet.

As investigações levaram à denúncia oferecida à Justiça no ano passado contra Augusto Melo, ex-presidente do Corinthians, expulso do quadro associativo do clube por suposta tentativa de golpe com o patrocínio da VaideBet ao time.

Melo sempre negou as acusações.

Na época, Victor Shimada foi incluído na denúncia e chegou a ser detido provisoriamente por lavagem de dinheiro e furto qualificado. Segundo o Ministério Público de São Paulo, ele teria lavado R$ 35 milhões por meio de diversas contas em forma de criptomoeda.

No inquérito policial, os investigadores destacaram a rotina de voos de Shimada, que comprava bilhetes para diferentes destinos no mesmo dia da viagem.

Além disso, os investigadores destacam que, durante a apuração, foi constatado que Shimada possuía dois veículos, um Audi Q8 e um Porsche Taycan, valendo R$ 465 mil e R$ 593 mil, respectivamente. E que, em 2017, ele era dono de "dois veículos de baixo valor de mercado": um Fiat Palio e um Ford Del Rey, "indicando uma ascensão social acentuada entre os anos de 2017 e 2020".

A BBC News Brasil entrou em contato com a defesa de Shimada, que afirmou, por meio de nota, que tomou conhecimento, há instantes, da operação realizada pela Polícia Federal. "Neste momento, entretanto, ainda não dispomos de acesso às decisões judiciais nem aos elementos que fundamentaram as medidas adotadas."

A defesa também afirmou que "nesse contexto, qualquer manifestação sobre os fatos ou sobre o objeto da investigação seria precipitada. Tão logo tenha acesso aos autos e às informações oficiais, a defesa realizará a análise técnica do caso e adotará as medidas jurídicas que entender cabíveis."

A defesa de Stella Stefanie não foi localizada.

Suposto elo com o PCC

Todas as empresas sancionadas pelos EUA na quarta-feira pertencem a Victor Shimada: Victory Trading Intermediacão De Negocios Cobrancas E Tecnologia Ltda; Pixwave Solucoes De Pagamentos Ltda; Wave Construcoes Inteligentes Ltda; Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda (de Portugal).

O Departamento do Tesouro americano afirmou em nota que Shimada atuava "como elo central" entre operadores do PCC na Flórida e traficantes internacionais de drogas. E que ele teria lavado mais de US$ 30 milhões em recursos ilícitos gerados em diversas cidades dos Estados Unidos, utilizando criptomoedas para remeter valores ao Brasil em nome do PCC.

Segundo a nota, a rede de lavagem de dinheiro do PCC alvo da ação operava principalmente na Flórida e em São Paulo.

O Tesouro americano afirma que uma das empresas de Shimada, a Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda., "foi utilizada para lavar dinheiro desviado de um clube de futebol brasileiro em um esquema de fraude publicitária."

Já Stella é apontada como "parente próxima e associada" de Shimada pelo governo americano. Em seu nome, consta apenas uma empresa: a GP8 Pay.

Segundo o Tesouro, Stella teria trabalhado como secretária de Shimada e atuado como intermediária na coleta "de grandes quantias em dinheiro vivo, prestando serviços logísticos fundamentais para as operações de lavagem de dinheiro conduzidas pela rede."

Na investigação realizada pelo MP e pela Polícia Civil, a fintech de Stella, a GP8 Pay, havia sido apontada pelos policiais brasileiros como sendo 98% de propriedade de Shimada.

Ela não aparece nas investigações brasileiras, que também não fazem relação com o PCC.

O promotor do Ministério Público de São Paulo (MPSP) Lincoln Gakiya, que investiga o PCC há décadas, afirmou à BBC News Brasil desconhecer essa suposta relação dos sancionados com a facção criminosa.

"Desconheço que esse casal ou essas empresas tenham envolvimento com o PCC, mas não tenho conhecimento das investigações que o FBI e o DOJ [Departamento de Justiça dos EUA] fizeram a partir de alvos ligados ao PCC em Miami. Aqui ele respondeu por outros crimes, inclusive pelo caso da VaideBet e do Augusto do Corinthians. Mas não consta que Victor ou a a Stella sejam ligados ao PCC."

 

( da redação com informações da BBC. Edição: Política Real)